“Registro dei proprietari beneficiari”

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Legge n.112/2020, “Registro dei proprietari beneficiari” tutte le società sono obbligate a registrare i proprietari beneficiari (la persona fisica che possiede o controlla in ultima istanza l’entità e/o la persona in nome della quale viene effettuata un’operazione o un’attività).  LAW ON THE REGISTER OF BENEFICIARY OWNERS

 

La procedura di richiesta viene eseguita attraverso il portale aziendale, e-albania caricando la documentazione necessaria come segue:

– Certificato di registrazione delle imprese;

– Atto costitutivo e Statuto della società;

– Altra documentazione di accompagnamento attestante i dati registrati;

 

Le autorità competenti sono:

a)Direzione generale per la prevenzione del riciclaggio di denaro;

  1. b) Banca d’Albania;
  2. c) Direzione generale delle imposte;;

ç) Autorità di Vigilanza Finanziaria;

  1. d) Direzione Generale della Polizia di Stato;
  2. dh) Pubblico Ministero
  3. e) Struttura speciale contro la corruzione e la criminalità organizzata (SPAK).

 

Questa procedura e obbligatorio, altrimenti il sanzione e in valore 250,000 – 500,000 ALL.  Prima di continuare con la procedura, e necessario la firma elettronica da parte dell’amministratore della società. Per ricevere la firma elettronica in anticipo è si deve effettuare un pagamento al importo di 4,800 ALL per conto dell’Agenzia Nazionale della Società dell’Informazione. La ricevuta di pagamento deve essere stampato dalla banca.

ZLA Consulting e’ a disposizione per ulteriori chiarimenti

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